Kriminalisté z 1. oddělení hospodářské kriminality Praha IV rozkryli organizovanou skupinu, jejíž členové se podíleli na investičních podvodech za miliony korun. Případ začal oznámením právního zástupce fungující investiční společnosti z Prahy, který upozornil, že jsou jménem této společnosti uzavírány falešné smlouvy a směnky, a dochází tak k podvodnému jednání.

Pod záminkou výstavby domova důchodců a LDN slibovali výnos 11,5 %

Podle policie pachatelé obvolávali možné investory a nabízeli jim investování do výstavby Domova důchodců s léčebnou dlouhodobě nemocných, který měl vzniknout v Praze. Lákat měli na neobvykle výhodný zisk ve výši 11,5 % na dva roky.

Pět lidí, různé role: organizátor, „navolávač“ i kurýři

V celém řetězci figurovalo celkem pět osob, přičemž každá měla podle kriminalistů jiný podíl na podvodu. Hlavní organizátor měl koupit legální firmu zřízenou na fiktivní osobu, připravit prezentaci pro klienty, řešit písemnou komunikaci za společnost, uzavírat smlouvy a vydávat směnky.

Další z mužů fungoval jako tzv. navolávač. Jeho úkolem mělo být kontaktovat nové klienty a nabízet jim možnost investování, případně navýšení investice. Policie zároveň upozornila, že oba muži měli v jednu chvíli páchat podvody, zatímco stejnou činnost prováděli i u skutečné společnosti – pracovali totiž v investiční společnosti a podle kriminalistů dobře věděli, jak klienty oslovit a jak podvod věrohodně „zprocesovat“.

Další dva muži a jedna žena měli sloužit jako kurýři. Z bankovních účtů vybírali peníze od poškozených a předávali je hlavnímu organizátorovi.

Desítky poškozených, škoda se blíží deseti milionům

Na základě vymyšleného investičního záměru se jim podle kriminalistů podařilo přesvědčit přibližně čtyři desítky osob. Prozatímní způsobená škoda se podle policie blíží k deseti milionům korun.

Zásah DAVINCI: zadrženo pět osob, zajištěna hotovost i majetek

Kriminalisté po dlouhodobé operativně pátrací činnosti provedli v polovině ledna realizaci s názvem DAVINCI. Zadrželi celkem čtyři muže a jednu ženu a provedli tři domovní prohlídky a tři prohlídky nebytových prostor. Při nich zajistili 2,5 milionu korun v hotovosti, osobní automobil v hodnotě 1 milion korun, několik účtů, výpočetní techniku, mobilní telefony a velké množství smluvních dokumentů.

Obvinění pro podvod, organizátor je ve vazbě

Policisté všechny členy skupiny obvinili z trestného činu podvod. V případě prokázání viny a odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody až na osm let. Hlavní organizátor je podle policie vazebně stíhaný, ostatní podezřelí jsou stíháni na svobodě.

Policie zná poškozené, oznámení není potřeba

Kriminalisté uvedli, že znají všechny poškozené, kteří jsou obětmi tohoto protiprávního jednání. Policisté je mají v následujících týdnech postupně kontaktovat, a z tohoto důvodu není potřeba věc oznamovat.

Varování: jak se chránit při investování

• Prověřit historii dané společnosti.
• K plánovanému investičnímu projektu si zjistit bližší informace.
• Nenechat se nalákat na vysoký úrok.
• Smlouvy uzavírat ideálně v kanceláři dané společnosti.
• Pečlivě prostudovat smluvní podmínky a ujednání.